STE DE PLACE. ET DE DVP. INDUS. ET TOURIS.- SICAF - Assemblée générale ordinaire

Convocation à l’ AGO du 18/04/2014 & projets de résolutions

Messieurs les actionnaires de la Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique « SPDIT-SICAF » sont convoqués à l’ Assemblée Générale Ordinaire annuelle pour levendredi 18 avril 2014 à 10H00 à l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise, Les Berges du Lac, afin de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d’Administration relatif à l’exercice clos le 31/12/2013.
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers de cet exercice.
3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4. Approbation, s’il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5. Affectation des résultats.
6. Jetons de présence
7. Rémunération des membres du Comité Permanent d’Audit Interne
8. Quitus pour l’exercice aux Administrateurs
9. Renouvellement du mandat des administrateurs.
10. Renouvellement de l’autorisation accordée au Conseil d’Administration pour le rachat de ses propres actions.
11. Renouvellement de mandat des Commissaires aux comptes.
12. Pouvoirs à donner.